В Беларуси обнаружили незаконный «криптообменник» — его курировали из Польши
Изображение: Шедеврум
Преступная деятельность по купле/продаже криптовалюты попала в поле зрения органов финансовых расследований еще осенью 2024 года. Подпольный «криптообменник» действовал в виде программного обеспечения — «бота», интегрированного в телеграм.
В ходе разбирательства было установлено, что, не являясь резидентами Парка высоких технологий, группа лиц проводила незаконные криптообменные операции, не уплачивая при этом налоги.
Так выяснили работники управления ДФР, деятельностью «криптообменника» дистанционно управлял организатор, который постоянно находился на территории Польши, а всеми процессами, связанными с куплей/продажей криптовалюты на территории Республики Беларусь, занималась его супруга.
Также пара регулировала вопросы по выплате вознаграждений и устанавливали суммы этих выплат другим участникам незаконной деятельности: технической поддержке, системному администратору, а также «дропам» — лицам, обналичивающим деньги, полученные от продажи криптовалюты.
Организатор незаконного «криптообменника» получал 40% доходов от его деятельности, системный администратор — 20%. Дропам, оформлявшим на свое имя банковские карты, на которые в последующем поступали финансы от реализованной криптовалюты, выплачивалось около 1 тысячи рублей в месяц.
Установлено, что сумма оборота по данному «криптообменнику» составила 2,5 миллиарда рублей. Предварительная сумма неуплаченных налогов — около 1 миллиона рублей.
Кроме того, получены персональные данные всех лиц, которые пользовались услугами обмена.
В отношении организаторов незаконной деятельности возбуждено уголовное дело. В ходе следственных мероприятий все допрошенные дали признательные показания.
