Белорусу грозит штраф в 2 миллиона долларов. Что он натворил?
В Бресте выявили и пресекли деятельность 27-летнего парня, который незаконно обменивал криптовалюту. Брестчанин был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, но занимался совсем другой деятельностью.
Выяснилось, что молодой человек, используя специализированные биржи, проводил операции по обмену криптовалюты, а также выводил и конвертировал деньги, включая похищенные у белорусов. Для транзита денег брестчанин использовал банковские платежные карты, зарегистрированные на иностранцев.
Общий оборот нелегального бизнеса превысил 2 миллиона долларов.
В отношении парня составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Теперь ему грозит крупный штраф и обращение в доход государства изъятой криптовалюты, а также всей суммы, которая прошла через его кошельки.
