Нацбанк начнет приостанавливать сомнительные переводы белорусов с марта 2024
В Нацбанке решили приостанавливать сомнительные переводы со счетов белорусов. Соответствующее постановление вступит в силу с 1 марта 2024, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
Для этого регулятор установил для финансовых организаций признаки сомнительных переводов, которые будут приостанавливаться.
Например, перевод «заморозят», если выявят подозрительные время, день и место инициирования платежа, подозрительное платежное устройство либо сервис, отличающиеся технические параметры, сумму перевода и т.д.
Кроме того, перевод приостановят при совпадении информации о получателе денежных средств в платежной инструкции с информацией о получателе по платежу и попыткам инициирования платежей из автоматизированной системы обработки инцидентов Нацбанка. А также при совпадении информации о техпараметрах устройства с информацией об устройствах, с которых уже получали доступ к автоматизированной системе, ПО при попытках платежей.
Отдельно в постановлении определяется порядок действий финансовых организаций по приостановке подозрительных переводов.
