В Бресте выявили и пресекли деятельность 27-летнего парня, который незаконно обменивал криптовалюту. Брестчанин был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, но занимался совсем другой деятельностью.
Выяснилось, что молодой человек, используя специализированные биржи, проводил операции по обмену криптовалюты, а также выводил и конвертировал деньги, включая похищенные у белорусов. Для транзита денег брестчанин использовал банковские платежные карты, зарегистрированные на иностранцев.
Общий оборот нелегального бизнеса превысил 2 миллиона долларов.
В отношении парня составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Теперь ему грозит крупный штраф и обращение в доход государства изъятой криптовалюты, а также всей суммы, которая прошла через его кошельки.
This post was published on 27.08.2024 11:47
Фатограф з Іспаніі Анхель Ідальга апублікаваў здымкі i відэа, на якіх, паводле яго слоў, задакументавана…
Оператор мобильной связи А1 сообщил о завершении очередного этапа модернизации своей инфраструктуры в Могилевской области.…
У беларускай вёсцы Зябраўка з'явіўся незвычайны жыхар — вось ужо два тыдні тут назіраюць за…
Список самых популярных блюд в школьных столовых Беларуси возглавляют пельмени, блинчики с начинками (творог, корица,…
В Бобруйске будут судить индивидуального предпринимателя, которому инкриминировано уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере.
В начале следующей недели на Могилевщине пройдут кратковременные дожди и станет немного теплее.