В Беларуси пресечена деятельность криптообменника, через который поддерживались протесты
Пресечена работа криптообменника, через который финансировались фонды, правозащитные центры и некоммерческие организации, а также поддерживались протесты, сообщает ДФР КГК.
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля выявил и пресек незаконную деятельность жителей Минска и Евросоюза по обмену криптовалют.
«Выявлена и пресечена незаконная деятельность жителей Минска и Евросоюза по обмену криптовалют. Криптообменник работал на анонимной основе и был востребован белорусскими субъектами теневой экономики. Также установлено, что в 2020-2021 годах через него на постоянной основе из-за границы переводились денежные средства в адрес фондов, правозащитных центров и некоммерческих организаций, поддерживавших незаконную протестную деятельность», — говорится в сообщении ДФР.
Работники органов финансовых расследований установили участников подозрительных переводов, несмотря на предпринимаемые ими меры конспирации и анонимизации. По фактам уклонения от уплаты налогов в отношении 5 граждан Беларуси возбуждено уголовное дело. Причиненный государству ущерб оценивается на сумму более Br8 млн.
У фигурантов изъято более $200 тыс. и 65 тыс. евро, на расчетных счетах в банках, в том числе иностранных, заблокированы денежные средства на сумму свыше $370 тыс. Наложен арест на имущество и транспортные средства.
Установлены также граждане, фонды и организации, незаконно финансируемые из-за рубежа через этот криптообменник. Фактам получения и использования денежных средств в противоправных целях будет дана правовая оценка.
