В Могилевской области несколько предпринимателей с 2011 по 2020 год осуществляли незаконные финансовые операции, используя субъекты хозяйствования зарегистрированные на территории России и Беларуси, сообщает СК.
По данным следствия, 57-летний предприниматель осуществлял незаконные операции по обналичиванию денег и помогал составлять подложные документы бизнесменам, которые с его помощью уклонялись от уплаты налогов. В ходе следствия установлено 8 клиентов-предпринимателей, часть из которых уже осудили.
В частности, 55-летний директор совместно со своим 61-летним заместителем оказывали для российских заказчиков услуги по пошиву одежды. Но в учете выполненные операции они не отражали, в результате чего была занижена налоговая база. Выполненные работы они оформляли подложными документами от имени подставных фирм, а выручку, полученную от российских заказчиков, обналичивали и скрывали от учета возглавляемых ими предприятий.
Также 52-летний мужчина, который являясь собственником сразу нескольких белорусских юридических лиц и фактическим руководителем нескольких российских обществ, уклонялся от уплаты налогов сам и «помогал» другим нарушать закон. Деньги, полученные преступным путем, он перечислил под видом личного дохода на свой расчетный счет по подложным документам. Также он внес в налоговую декларацию заведомо ложные сведения, чем искусственно создал условия для возврата денежных средств из государственного бюджета.
В результате было не уплачено налогов на общую сумму более 4,6 миллионов рублей. Следователи наложили арест на имущество обвиняемых на сумму более 4,4 миллионов рублей. В ходе расследования обвиняемыми возмещен ущерб на более 1,2 миллиона рублей.
57-летнего мужчину обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в значительном и крупном размерах; 55-летнего директора и его 61-летнего заместителя – в уклонении от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере; 52-летнего бизнесмена – в мошенничестве в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере, пособничество в уклонении от уплаты налогов, а также уклонение от уплаты налогов в крупном размере.
This post was published on 19.07.2022 09:36
Фатограф з Іспаніі Анхель Ідальга апублікаваў здымкі i відэа, на якіх, паводле яго слоў, задакументавана…
Оператор мобильной связи А1 сообщил о завершении очередного этапа модернизации своей инфраструктуры в Могилевской области.…
У беларускай вёсцы Зябраўка з'явіўся незвычайны жыхар — вось ужо два тыдні тут назіраюць за…
Список самых популярных блюд в школьных столовых Беларуси возглавляют пельмени, блинчики с начинками (творог, корица,…
В Бобруйске будут судить индивидуального предпринимателя, которому инкриминировано уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере.
В начале следующей недели на Могилевщине пройдут кратковременные дожди и станет немного теплее.